El informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre Banco Madrid, de fecha 13 de marzo de 2015, destaca que el 70% de los clientes estudiados en el muestreo –152 en total–, fueron clasificados por la entidad con un riesgo inferior al que en realidad tenían de acuerdo con la información disponible por el propio banco. Al estar clasificados...
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